| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,091 | - 매출액 | 28,018 | |
| - 부채총계 | 79,141 | - 영업이익 | -8,980 | ||
| - 자본금 | 16,591 | - 당기순이익 | 830 | ||
| - 자본총계 | 71,950 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제21기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 등 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 : 사 내 이 사 후보 황 엽 2-2 : 기타비상무이사 후보 임태기 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황엽 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 대학원 재무학 석사 - (주)이수건설 대표이사 (전) - (주)이수 대표이사 (전) - (주)이수앱지스 사장 (현) |
| 임태기 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 불어불문학 학사 - (주)이수 HR,브랜드담당임원 (전) - (주)이수 관리담당임원 (전) - (주)이수화학 관리본부장 (현) |