| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유준수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정수현 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 정유제 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준수 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 한국과학기술원 생물과학 박사 (전) ㈜이수화학/㈜이수앱지스 연구소 Tuck School of business at Dartmouth MBA (전) 녹십자 RED/BD/R&D 전략, 상무 (전) 카인사이언스 CEO (현) 동아ST, R&D전략/BD, 전무 |
| 정수현 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 이화여자대학교 경영학 석사 (전) ㈜바이오니아 연구소 (전) ㈜제노텍 연구소 (전) ㈜이수화학 생명공학사업본부 (현) ㈜이수앱지스 기획관리담당, 부사장 |
| 정유제 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 경일대학교 경영학 박사 (전) ㈜이수페타시스 인사경영담당임원 (현) ㈜이수화학 관리본부장, 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 부동산 매매, 임대 및 개발업 10. 국내외 투자사업 14. 위 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 16. 위 각호에 관련된 기계 시설, 기기의 제작, 구매, 판매 및 수출입업 |
기존 사업이 의약품에 국한되어 있어 당사 수익사업에 대한 권리능력에 과도한 제한이 있어서, 목적사업을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8. 건강식품 및 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 |
8. 건강식품 및 건강기능식품 및 기타 식품 제조, 판매 및 수출입업 | 기존 사업이 의약품에 국한되어 있어 당사 수익사업에 대한 권리능력에 과도한 제한이 있어서, 목적사업을 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |