| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,814 | - 매출액 | 25,934 | |
| - 부채총계 | 36,602 | - 영업이익 | 1,785 | ||
| - 자본금 | 5,852 | - 당기순이익 | 1,110 | ||
| - 자본총계 | 59,212 | *주당순이익(원) | 61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,707 | - 매출액 | 338,044 | |
| - 부채총계 | 157,920 | - 영업이익 | 25,689 | ||
| - 자본금 | 5,852 | - 당기순이익 | 15,339 | ||
| - 자본총계 | 88,787 | *주당순이익(원) | 1,368 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임(정족수 미달 부결) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고사항]
가 감사보고 나 영업보고 다 외부감사인 선임사항 보고 다 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2019년1월1일부터 2019년 12월 31일까지)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부의 변경의 건 (사업목적추가) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 강원형 후보 선임의 건 (재선임) 3-2호 의안: 사외이사 김경민 후보 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안: 감사 백봉기 후보 선임의 건(재선임) → 정족수 부족으로 인한 부결 제5호 의안 : 이사보수한도승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 368조 및 제415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원형 | 1961-12 | 3년 | 재선임 |
건국대 신소재화학
에스엔케이폴리텍(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 |
전남대 사학과
한국기술교육대학교 대학원 에스엔케이폴리텍(주)사외이사 |
(주)가인지캠퍼스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
9. 테이프 제조,가공,판매 및 수출입
10. 접착테이프 제조,가공,판매 및 수출입 11. 필름 제조,가공,판매 및 수출입 12. 플라스틱 필름 제조,가공,판매 및 수출입 13. 이형지 제조,가공,판매 및 수출입 14. 실리콘 코팅 제조,가공,판매 및 수출입 15. 실리콘 폼 제조,가공,판매 및 수출입 |
종속회사 흡수합병으로 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |