| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,931 | - 매출액 | 13,432 | |
| - 부채총계 | 28,666 | - 영업이익 | -3,168 | ||
| - 자본금 | 5,851 | - 당기순이익 | -31 | ||
| - 자본총계 | 47,265 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 268,425 | - 매출액 | 330,070 | |
| - 부채총계 | 134,960 | - 영업이익 | 15,224 | ||
| - 자본금 | 5,851 | - 당기순이익 | 15,721 | ||
| - 자본총계 | 133,465 | *주당순이익(원) | 828 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 신규 선임 3명(이민형, 김용하, 손경태) 2. 사외이사 신규 선임 1명(차동호) 2. 상근 감사 신규 선임 1명(허범) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건(감사 관련 규정 정비) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이민형 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김용하 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 손경태 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 차동호 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 허범 후보 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-05 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민형 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | 대한잉크페인트제조㈜ 아이피케이㈜ 대한잉크화학㈜ 전무이사 ㈜노루로지넷 대표이사 現)에스엔케이폴리텍(주) 부회장 |
| 김용하 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | (주)삼성전기 (주)코아로직 現)에스엔케이폴리텍(주) Kunshan법인장 |
| 손경태 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 대한항공 KOREA HIGHTECH D PLUS 現)에스엔케이폴리텍(주) Shenzhen법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차동호 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | CJ 제일제당 CJ GLS(주) CJ대한통운 現)용인대학교 특임교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허 범 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 제32회 사법연수원 수료 법무법인 동서남북 변호사 법무법인 혜민 변호사 법무법인 세기 변호사 現)법무법인 세기 변호사 |