| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제12기 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 170원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이태직 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이규복) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1959-01 | 3 | 재선임 |
(전) 삼천리자전거(주) 이사
(현) 참좋은여행(주) 대표이사 |
| 김석환 | 1957-03 | 3 | 재선임 |
(전) 삼천리자전거(주) 대표이사
(현) 지엘앤코(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태직 | 1957-01 | 3 | 재선임 | (전) 삼성전자 상무 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규복 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 다성티엔티 대표이사 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |