| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,541 | - 매출액 | 65,013 | |
| - 부채총계 | 70,311 | - 영업이익 | 12,852 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 10,236 | ||
| - 자본총계 | 83,230 | *주당순이익(원) | 744 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,337,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 (이상호) 재선임
사내이사 1명 (김석환) 재선임 사외이사 1명 (이태직) 재선임 상근감사 1명 (이규복) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제12기(2018.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 ※ 이익배당 공지 주당 170원(액면배당율 34%) 자기주식 (250,000주) 배당제외 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이상호 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이태직 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이규복) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정
2019-02-25 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1959-01 | 3 | 재선임 |
(전) 삼천리자전거(주) 이사
(현) 참좋은여행(주) 대표이사 |
| 김석환 | 1957-03 | 3 | 재선임 |
(전) 삼천리자전거(주) 대표이사
(현) 지엘앤코(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태직 | 1957-01 | 3 | 재선임 | (전) 삼성전자 상무 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규복 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 다성티엔티 대표이사 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |