| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<제13기 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제13기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 170원 예정) ② 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이종우 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종우 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
(전) 삼천리자전거(주)
(현) 참좋은여행(주) 경영기획본부장 |