주주총회소집공고 2.8 참좋은여행(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2020년 3월 5일
&cr;
회 사 명 :	참좋은여행주식회사
대 표 이 사 :	이상호
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 서소문로 135(서소문동, 연호빌딩)
	(전 화) 02-2188-4137
	(홈페이지) http://www.verygoodtour.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부장	(성 명) 이종우
	(전 화) 02-2188-4137

&cr;

주주총회 소집공고

(제13기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.&cr;&cr; - 다 음 -

1.일 시 : 2020년 03월 20일 (금) 오전 10시

2.장 소 : 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동)

삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당

3.회의목적사항&cr;

가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

&cr; 나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제13기(2019년 01월 01일 ∼ 2019년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.배당내역

- 1주당 예정배당금 : 170원

5.경영참고사항 비치&cr;

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 우리 회사의 본점, 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.&cr;

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr;

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr;

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr; 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr;

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 10일 ~ 2020년 3월 19일 (10일간)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (마지막 날은 오후 5시까지 가능) &cr;

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr;

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7.주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이태직&cr;(출석률: 88%)
			찬 반 여 부
1	2019.01.04	내부회계관리규정 개정의 건	찬성
2	2019.01.15	한국산업은행 운영자금 법인연대보증 입보의 건	찬성
3	2019.01.21	우리은행 차입금에 대한 연대입보의 건	찬성
4	2019.01.23	내부회계관리규정 운용실태 보고	찬성
5	2019.01.23	지점설치의 건	-
6	2019.02.11	자기주식 취득의 건	찬성
7	2019.02.15	제12기 재무제표 승인의 건&cr;현금배당 결정의 건	찬성
8	2019.02.25	제12기 정기주주총회 소집의 건	찬성
9	2019.03.14	국민은행 차입금에 대한 연대입보의 건	찬성
10	2019.03.22	대표이사 선임의 건	-
11	2019.05.09	자기주식 취득의 건	찬성
12	2019.08.21	타법인 주식 취득의 건	찬성
13	2019.08.23	타법인 주식 취득의 건	찬성
14	2019.10.10	한국산업은행 산업운영자금 연장의 건	찬성
15	2019.10.28	유형자산(토지 및 건물) 처분의 건	찬성
16	2019.11.07	투자조합 가입의 건	찬성
17	2019.12.26	타법인 주식 취득의 건	찬성

[결산일 이후 이사회, 2020년 제14기]

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이태직&cr;(출석률: 89%)
			찬 반 여 부
1	2020.01.06	국민은행 차입금에 대한 연대입보의 건	찬성
2	2020.01.06	한국산업은행 운영자금 법인연대보증 입보의 건	찬성
3	2020.01.08	자금 대여의 건	찬성
4	2020.01.14	자금 대여의 건	찬성
5	2020.01.16	우리은행 차입금에 대한 연대입보의 건	찬성
6	2020.01.30	내부회계관리규정 운용실태 보고	찬성
7	2020.02.14	제13기 재무제표 승인의 건&cr;현금배당 결정의 건	찬성
8	2020.02.21	신한은행 연대보증 관련 조건변경의 건	-
9	2020.02.21	제13기 정기주주총회 소집의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	24	24	-

※ 주주총회에서 승인된 이사보수한도는 2,000백만원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
자금대여	삼천리자전거(주)&cr;(최대주주)	2019.02.27 ~ 09.24	30	2.0

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성

21세기 유망산업 중 하나로 거론되는 관광산업은 고부가가치 산업으로, 적은 투자로도 막대한 수입을 올릴 수 있는 블루오션 시장입니다. UN세계관광기구(UNWTO)에 따르면 2012년 12억 명 수준인 전 세계 아웃바운드(여행자) 여객 수는 20년 후인 2032년에 29억 명(약 2.4배) 까지 급증할 것으로 보고 있습니다. 국내에서도 주 5일 근무제의 정착과 연차휴무의 확대 등으로 여가선용에 대한 관심이 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다.

(2) 경기변동의 특성

여행산업은 여러 거시적 변수 (국제정세, 경기동향, 환율, 국민소득 수준 등)에 따라 단기적으로 민감하게 반응하지만, 장기적인 측면에서는 성장추세에 크게 영향을 받지 않습니다. 과거 글로벌 금융위기, 유가상승 등의 악재가 여행수요감소에 단기적인 영향을 미쳤으나 곧 수요회복 및 성장을 지속했습니다.&cr;

나. 회사의 현황

&cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr; (가) 영업개황&cr;

여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사에 대한 신뢰도, 여행서비스에 대한 품질, 가격경쟁력 등이 있습니다. 그 중 가격경쟁력은 여행상품을 선택하는데 있어 가장 중요한 요소로 당사는 직접판매방식으로 유통과정에서의 비용절감을 통해 보다 저렴한 상품을 제공하고 있습니다. 또한 양질의 여행상품을 제공하기 위하여 현지 협력업체 선정과 여행코스 개발 등의 상품구성에 많은 노력을 기울이고 있으며, 면밀한 모니터링을 통한 고객만족 시스템을 운영하고 있습니다.&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;

- 해당사항 없습니다.&cr;

(2) 시장점유율

&cr;시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재를 생략합니다.&cr;

(3) 시장의 특성

&cr;여행산업은 큰 범주에서 관광사업에 속하며, 관광사업이란 관광객을 위하여 운송, 숙박, 음식, 운동, 오락 또는 용역(서비스)을 제공하거나 기타 관광에 부수되는 시설을 갖추어 이를 이용하게 만드는 사업을 말합니다. 일반적으로 여행업은 대상에 따라 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 구분됩니다. 또한 여행업은 비교적 적은 자본으로 창업할 수 있고, 제공되는 상품의 특성상 각 업체간 유사한 상품을 공급하고 있으므로 경쟁이 활발합니다. 그러나 전체 여행시장 규모가 커지면서, 경쟁력을 갖춘 업체에게는 그 어느 때보다 성장을 위한 좋은 기회가 되고 있습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr;- 해당사항 없습니다.&cr;

(5) 조직도

조직도_4q.jpg 조직도_4q

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항, 1.사업의 개요, 나. 회사의 현황, (1) 영업개황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전의 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.&cr;

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 13 기 2019년 12월 31일 현재
제 12 기 2018년 12월 31일 현재
참좋은여행 주식회사	(단위:원)

과목	주석	제 13 기 기말		제 12 기 기말
자산
유동자산			113,064,358,820		69,415,357,488
현금및현금성자산	4	68,462,185,105		12,651,688,090
매출채권	4,7	19,537,078		102,118,430
기타수취채권	4,7	14,274,312,238		14,750,242,325
기타자산	8	4,843,592,039		5,414,389,023
기타금융자산	4,6,7	24,126,127,360		35,500,352,620
재고자산	9	1,338,605,000		996,567,000
비유동자산			32,577,417,544		84,125,951,110
비유동기타수취채권	4,7	1,030,033,995		973,675,505
비유동기타금융자산	4,6,7	18,566,017,628		12,503,058,650
유형자산	10	1,465,448,664		567,147,086
투자부동산	11	-		58,020,872,388
무형자산	12	3,649,964,525		3,752,361,718
당기법인세자산		1,739,685,366		2,180,278,636
순확정급여자산	16	-		200,478,211
이연법인세자산		1,647,705,207		937,844,886
관계기업투자	13	4,478,562,159		4,990,234,030
자산 총계			145,641,776,364		153,541,308,598
부채
유동부채			47,041,866,330		68,115,885,818
차입금	4,14	-		27,500,000,000
미지급법인세		5,329,859,063		1,638,209,035
기타금융부채	4,14	11,904,155,838		10,049,235,994
리스부채	4,14	848,187,459		-
기타부채	15	28,959,663,970		28,928,440,789
비유동부채			1,731,666,589		2,194,858,317
순확정급여부채	16	439,416,035		-
비유동충당부채	17	120,821,336		91,428,099
비유동기타금융부채	4,14	-		1,283,402,843
장기리스부채	4,14	199,380,975		-
비유동기타부채	15	972,048,243		820,027,375
부채총계			48,773,532,919		70,310,744,135
자본
자본금	18	7,000,000,000		7,000,000,000
주식발행초과금	18	34,084,897,230		34,084,897,230
기타자본항목	13,18	(6,602,941,411)		(1,896,021,657)
기타포괄손익누계액		294,166,996		2,312,604,982
이익잉여금		62,092,120,630		41,729,083,908
자본총계			96,868,243,445		83,230,564,463
부채와 자본 총계			145,641,776,364		153,541,308,598

(2) 손익계산서(포괄손익계산서)&cr;

손 익 계 산 서
제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
참좋은여행 주식회사	(단위:원)

과목	주석	제 13 기		제 12 기
영업수익	5		62,056,608,438		65,012,578,939
영업비용	19		54,918,208,947		52,160,170,906
영업이익			7,138,399,491		12,852,408,033
기타수익	20	24,828,040,540		960,947,348
기타비용	20	246,080,893		239,671,276
금융수익	21	1,491,915,860		744,305,679
금융비용	21	1,395,992,754		881,163,768
지분법손익	13	(1,602,733,781)		(3,009,587,465)
법인세비용차감전순이익			30,213,548,463		10,427,238,551
법인세비용	22	7,180,664,961		191,156,816
당기순이익			23,032,883,502		10,236,081,735
주당순이익
기본/희석주당순이익	27		1,725		744

포 괄 손 익 계 산 서
제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
참좋은여행 주식회사	(단위:원)

과목	주석	제 13 기		제 12 기
당기순이익			23,032,883,502		10,236,081,735
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	16	(328,068,120)		(460,015,309)
관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소	13	(4,278,660)		30,780,576
기타포괄손익-공정가치지분상품평가손익	7	(2,020,760,970)		2,625,102,305
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
현금흐름위험회피파생상품평가손익	14	-		19,493,083
관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	13	2,322,984		(338,299)
기타포괄손익 합계			(2,350,784,766)		2,215,022,356
당기 총포괄손익			20,682,098,736		12,451,104,091

(3) 이익잉여금처분계산서(안)&cr;

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
참좋은여행 주식회사	(단위:원)

과목	제 13 기		제 12 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		60,750,762,910		40,621,476,188
전기이월미처분이익잉여금	38,050,226,188		30,501,647,259
순확정급여부채의 재측정요소	(328,068,120)		(460,015,309)
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	(4,278,660)		30,780,576
기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분	-		312,981,927
당기순이익	23,032,883,502		10,236,081,735
Ⅱ. 이익잉여금처분액		2,468,400,000		2,571,250,000
이익준비금	224,400,000		233,750,000
현금배당&cr; 주당배당금(률):&cr; 보통주: 당기 170원(34%)&cr; 전기 170원(34%)	2,244,000,000		2,337,500,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		58,282,362,910		38,050,226,188

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	제13기(안)	제12기	비고
주당 현금배당금	170	170	보통주
시가배당율(%)	2.5	2.2	-
현금배당금 총액	2,244,000,000	2,337,500,000	-

&cr;※ 기타 참고사항&cr;상기 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태의 자료로, 향후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;

11_주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권은 상법 및 당사의 정관에 따라 회사의 설립, 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원들에게 부여하는것으로써 회사와 함께 동반성장할 수 있는 기회를 주고자 하는 취지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
강미나	직원	팀원	보통주	1,000
강민정	직원	팀장	보통주	4,000
강우미	직원	부문장	보통주	7,000
강은설	직원	팀원	보통주	400
고유경	직원	팀원	보통주	300
공유란	직원	팀원	보통주	700
공지혜	직원	팀원	보통주	700
권병철	직원	부문장	보통주	7,000
권보경	직원	팀원	보통주	1,000
김가영	직원	팀원	보통주	400
김가은	직원	팀원	보통주	400
김경수	직원	팀장	보통주	2,000
김기대	직원	팀장	보통주	4,000
김나리	직원	팀원	보통주	400
김다해	직원	팀원	보통주	400
김도흔	임원	상무보	보통주	12,000
김동욱	직원	팀장	보통주	4,000
김민경	직원	팀원	보통주	1,000
김민정	직원	팀원	보통주	700
김상휴	직원	부문장	보통주	7,000
김성엽	직원	팀원	보통주	400
김성호	직원	팀장	보통주	4,000
김소희	직원	팀장	보통주	2,000
김승연	직원	팀원	보통주	700
김연옥	직원	부문장	보통주	7,000
김연정	직원	팀원	보통주	700
김우상	임원	부사장	보통주	18,000
김은경	직원	팀장	보통주	4,000
김은수	직원	팀원	보통주	400
김정복	직원	부문장	보통주	7,000
김제연	직원	팀장	보통주	2,000
김지형	직원	팀원	보통주	400
김지혜	직원	팀원	보통주	700
김채린	직원	팀원	보통주	400
김학수	직원	팀장	보통주	4,000
김한나	직원	팀장	보통주	4,000
김혜린	직원	팀원	보통주	400
김혜미	직원	팀원	보통주	700
김호순	직원	팀장	보통주	4,000
나철민	직원	팀원	보통주	700
남상욱	직원	팀장	보통주	4,000
남은희	직원	팀장	보통주	4,000
류가람	직원	팀원	보통주	400
류동희	직원	팀원	보통주	400
류재황	직원	팀장	보통주	4,000
문자원	직원	팀원	보통주	1,000
문지호	직원	팀원	보통주	700
박미	직원	팀장	보통주	4,000
박민희	직원	팀원	보통주	1,000
박새봄	직원	부문장	보통주	7,000
박선영	직원	팀원	보통주	400
박소영	직원	팀원	보통주	700
박수정	직원	팀원	보통주	400
박은정	직원	부문장	보통주	7,000
박지영	직원	부문장	보통주	7,000
박진영	직원	팀원	보통주	400
박태진	직원	팀원	보통주	400
박한나	직원	팀장	보통주	4,000
박한나	직원	팀장	보통주	2,000
배현진	직원	팀원	보통주	700
백승희	직원	팀원	보통주	400
변가현	직원	팀장	보통주	4,000
봉은아	직원	팀원	보통주	400
사영식	직원	팀원	보통주	400
서명준	직원	팀장	보통주	4,000
서민경	직원	팀원	보통주	700
서유나	직원	팀장	보통주	4,000
성미린	직원	팀원	보통주	700
성은혜	직원	팀원	보통주	700
신설경	직원	팀장	보통주	4,000
신은혜	직원	팀원	보통주	400
신종엽	직원	팀원	보통주	400
심선미	직원	팀원	보통주	1,000
안선진	직원	팀원	보통주	1,000
안지영	직원	팀장	보통주	4,000
여혜림	직원	팀원	보통주	700
오미경	직원	팀원	보통주	1,000
오미나	직원	팀장	보통주	4,000
오운	직원	부문장	보통주	7,000
옥은선	직원	팀원	보통주	400
우상훈	직원	팀원	보통주	400
유미선	직원	부문장	보통주	7,000
유은정	직원	팀장	보통주	4,000
유지혜	직원	팀원	보통주	1,000
유희정	직원	부문장	보통주	7,000
윤동조	직원	팀장	보통주	4,000
윤성환	직원	팀원	보통주	400
이규복	임원	감사	보통주	10,000
이규식	임원	상무보	보통주	12,000
이동준	직원	팀장	보통주	4,000
이미라	직원	팀원	보통주	1,000
이민영	직원	팀장	보통주	4,000
이민종	직원	팀장	보통주	4,000
이범중	임원	상무보	보통주	12,000
이상무	임원	전무	보통주	16,000
이상호	대표이사	대표이사	보통주	71,000
이수지	직원	팀원	보통주	400
이슬아	직원	팀원	보통주	700
이윤우	직원	팀원	보통주	400
이인수	직원	팀원	보통주	700
이인애	직원	팀원	보통주	400
이재위	직원	팀원	보통주	700
이정빈	직원	팀원	보통주	700
이정윤	직원	팀원	보통주	700
이종우	임원	상무보	보통주	12,000
이종혁	임원	전무	보통주	16,000
이종혁	직원	팀원	보통주	400
이종혜	직원	팀원	보통주	300
이지혜	직원	팀원	보통주	700
이청은	임원	상무	보통주	12,000
이태직	임원	사외이사	보통주	10,000
이현희	직원	팀원	보통주	400
이혜란	직원	팀원	보통주	400
이혜원	직원	팀원	보통주	400
이혜은	직원	팀장	보통주	4,000
이혜정	직원	팀원	보통주	1,000
이혜진	직원	팀원	보통주	700
이화정	직원	팀원	보통주	1,000
임가영	직원	팀원	보통주	400
임주희	직원	팀원	보통주	400
장승주	직원	팀원	보통주	400
장애련	직원	팀원	보통주	400
장지영	직원	팀원	보통주	400
전가영	직원	팀원	보통주	700
전민철	직원	팀원	보통주	400
전설아	직원	팀원	보통주	400
정미경	직원	팀원	보통주	400
정민	직원	팀원	보통주	400
정상덕	직원	팀장	보통주	4,000
정수지	직원	팀원	보통주	400
정의한	직원	팀원	보통주	400
정혜영	직원	팀원	보통주	1,000
제유민	직원	팀원	보통주	700
조소연	직원	팀원	보통주	400
조수빈	직원	팀원	보통주	400
조연희	직원	팀원	보통주	400
조한이	직원	팀원	보통주	700
지인아	직원	팀장	보통주	2,000
최다영	직원	팀원	보통주	400
최달림	직원	팀원	보통주	400
최소연	직원	팀원	보통주	700
최수정	직원	팀원	보통주	400
최수현	직원	팀원	보통주	700
최연호	직원	팀원	보통주	700
최준범	직원	팀원	보통주	700
한솔이	직원	팀원	보통주	300
한지인	직원	팀원	보통주	700
한지훈	임원	상무보	보통주	12,000
함미연	직원	부문장	보통주	7,000
허고은	직원	팀장	보통주	4,000
허봄이	직원	팀원	보통주	400
허인영	직원	팀원	보통주	400
홍은택	직원	팀원	보통주	400
황혜진	직원	팀장	보통주	4,000
황효상	직원	팀원	보통주	700
총(155)명	-	-	보통주	총(475,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 475,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정함.&cr;(주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액으로 결정)&cr;&cr;2. 행사기간 : 부여일(주총 승인일)로부터 3년 경과후 6년이내&cr; 2023.03.20 ~ 2026.03.19	-
기타 조건의 개요	1. 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이 변동될 수 있음.&cr;&cr;2. 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량의 조정이 필요한 경우에는 이사회 결의에 따름.&cr;&cr;3. 관계법령 및 당사 정관 등에 근거하여 상기 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음.&cr;&cr;4. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
14,000,000	발행주식총수의15%	기명식 보통주	2,100,000	1,486,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2017년	2017.08.31	40	보통주	700,000	-	86,000	614,000
계		총(40)명	보통주	총(700,000)주	-	총(86,000)주	총(614,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이종우	1967.09.19	사내이사	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
이종우	참좋은여행(주) 경영기획본부장	1996.01 ~ 2019.02	(전)삼천리자전거(주)	없음
		2019.02 ~ 현재	(현)참좋은여행(주)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이종우	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 주요 분야를 거치며 조직관리와 재무관리에 대한 전문성을 입증하여 회사의 안정적인 성장에 기여할 것으로 기대 됨

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이종우).jpg 확인서(이종우) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr;&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	11.6억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

&cr;

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.8억원
최고한도액	5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 사유]&cr;&cr;1.주주총회 개최(예정)일 : 2020년 03월 20일(금)&cr;&cr;2.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 :&cr;당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 관계사 결산을 포함한 내부 결산일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr;향후에는 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr;&cr;※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월)입니다.