| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 2-2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 임성근) ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성근 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)교보악사자산운용 사외이사 (전)알리안츠글로벌인베슽스자산운용 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식음료 판매업 화장품 판매업 건강보조식품 판매업 생활용품(치약, 비누 등포함) 판매업 스포츠용품 판매업 주방용품 판매업 여행용품 판매업 의료용품 도매.소매업 기타 각종물품 판매업 각호에 관련된 부대사업 |
사업확장에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |