| 정정일자 | 2021-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 정관개정 사항 중 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 및 이익배당 기준일 변경에 대한 내역 표기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 | - | 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 : - 이익배당(결산배당) 기준일 : - |
| 정관개정 사항 중 개정상법 반영으로 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 및 이익배당 기준일이 변경되어 정기주주총회결과에 해당 내역을 표기하였습니다. |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,297 | - 매출액 | 12,643 | |
| - 부채총계 | 4,860 | - 영업이익 | -12,016 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | -2,101 | ||
| - 자본총계 | 94,437 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명(임성근) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기(2020.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(임성근) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 2021-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성근 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전)알리안츠글로벌인베스터스 자산운용 사외이사 (현)교보악사자산운용 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식음료 판매업 화장품 판매업 건강보조식품 판매업 생활용품(치약, 비누 등포함) 판매업 스포츠용품 판매업 주방용품 판매업 여행용품 판매업 의료용품 도매.소매업 기타 각종물품 판매업 각호에 관련된 부대사업 |
사업확장에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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