| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제15기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 조현문 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 이종혁 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 김민경 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1957-03 | 3 | 재선임 | (현)삼천리자전거 회장 (현)참좋은여행 회장 |
| 조현문 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | (현)삼천리자전거 경영지원본부장 |
| 이종혁 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | (전)대한항공 지점장 (현)참좋은여행 영업총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민경 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 우성 변호사 | - |