| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,710 | - 매출액 | 80,813 | |
| - 부채총계 | 67,417 | - 영업이익 | 1,996 | ||
| - 자본금 | 7,000 | - 당기순이익 | 3,119 | ||
| - 자본총계 | 86,293 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김석환 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 조현문 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사내이사 이종혁 선임의 건 → 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 김민경 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 현)지엘앤코㈜ 회장 현)삼천리자전거㈜ 회장 현)참좋은여행㈜ 회장 |
| 조현문 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 전)삼천리자전거 경영지원본부장 현)참좋은여행㈜ 공동대표이사 |
| 이종혁 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 전)참좋은여행 영업총괄본부장 현)참좋은여행㈜ 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민경 | 1980-05 | 3 | 재선임 | 전)법무법인 우성 변호사 현)변호사 김민경 법률사무소 변호사 |
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