| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 297 앰배서더 아카데미 1F A&B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 조남민 신규 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 의안 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남민 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | -2021~2024 Trackman AP 총괄사장 -2020~2021 삼진제약 경영컨설팅 -2015~2019 Phillips Market Leader, General Manager -2010~2015 Zimmer Biomat Market Leader, Regional Business Manager |