| 정정일자 | 2024-09-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.08.30 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 조남민 신규 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
제1호 의결사항: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 조남민 신규 선임의 건 제1-2호 의안: 사외이사 김미현 신규 선임의 건 제2호 의결사항: 주식매수선택권 부여의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 297 앰배서더 아카데미 1F A&B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의결사항: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 조남민 신규 선임의 건 제1-2호 의안: 사외이사 김미현 신규 선임의 건 제2호 의결사항: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 의안 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-09-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-08-30 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남민 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | -2021~2024 Trackman AP 총괄사장 -2020~2021 삼진제약 경영컨설팅 -2015~2019 Phillips Market Leader, General Manager -2010~2015 Zimmer Biomat Market Leader, Regional Business Manager |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김미현 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | - 2011 ~ 현재 법무법인(유한) 광장 기업자문팀 파트너변호사 - 2021 ~ 2023 서울지방변호사회 제2국제이사, 부회장 - 2021 ~ 2024 소방청 소방공무원 징계위원회 징계위원 - 2022 ~ 2023 국토교통부 하자심사 분쟁조정위원회 조정위원 - 2022 ~ 2023 서울북부지방검찰청 형사상고심의위원회 심의위원 - 2022 ~ 2024 서울시 공직자윤리위원회 윤리위원 |
해당사항 없음 |