| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,576 | - 매출액 | 68,914 | |
| - 부채총계 | 12,464 | - 영업이익 | 8,197 | ||
| - 자본금 | 5,396 | - 당기순이익 | 9,115 | ||
| - 자본총계 | 86,112 | *주당순이익(원) | 943 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,797 | - 매출액 | 68,913 | |
| - 부채총계 | 12,655 | - 영업이익 | 8,181 | ||
| - 자본금 | 5,396 | - 당기순이익 | 9,882 | ||
| - 자본총계 | 86,142 | *주당순이익(원) | 1,022 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제6기(2024.1.1~2024.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김영준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 김윤아 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 손재일 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1989-10 | 3 | 재선임 | 2008.09~2014.05 Carnegie Mellon Univ. 학사 2014.09~2016.05 Colombia grad. 경제학 석사 2016.09~2019.02 대신자산운용 펀드매니저 2019.03~현재 ㈜노머스 대표이사 |
| 김윤아 | 1989-08 | 3 | 재선임 | 2008.03~2014.02 이화여자대학교 학사 2014.03~2016.08 MBN 대중문화부 기자 2016.09~2019.02 화이브라더스코리아 2019.03~현재 ㈜노머스 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손재일 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 1975.03~1979.02. 서울대학교 법과대학 졸업 1986.03~1992.02. 부산지방검찰청 검사 1992.03~ 현재 손재일법률사무소 변호사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 부동산 임대업 및 전대업 1. 각종 식음료 제조, 가공 및 도소매업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |