| 정정일자 | 2026-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 내용 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사총수 | 4 | 5 |
| 사외이사선임비율(%) | 75 | 60 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,226 | - 매출액 | 75,727 | |
| - 부채총계 | 11,522 | - 영업이익 | 12,381 | ||
| - 자본금 | 5,505 | - 당기순이익 | 14,881 | ||
| - 자본총계 | 103,704 | *주당순이익(원) | 1,362 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,400 | - 매출액 | 75,726 | |
| - 부채총계 | 11,701 | - 영업이익 | 12,340 | ||
| - 자본금 | 5,505 | - 당기순이익 | 14,847 | ||
| - 자본총계 | 103,699 | *주당순이익(원) | 1,359 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기(2025. 1. 1 - 2025. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 | 가결 | 47.7 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 감사위원회 도입) | 가결 | 45.4 | 95.3 | 4.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장지석) | 가결 | 26.1 | 100 | 0 | 3% Rule 적용 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 재선임의 건 (류종석) | 가결 | 47.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (류종석) | 가결 | 35.0 | 99.7 | 0.3 | 3% Rule 적용 |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (손재일) | 가결 | 35.1 | 100 | 0 | 3% Rule 적용 |
| 5-3 | 보통결의 | 사외이사 감사위원회 위원 선임의 건 (장지석) | 가결 | 32.3 | 92.2 | 7.8 | 3% Rule 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (한도액 15억원) | 가결 | 31.6 | 100 | 0 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장지석 | 1989-08 | 3 | 신규선임 | (현)클라만자산운용 / 전 골드만삭스증권, 키움증권, 하나증권 | - |
| 류종석 | 1990-01 | 3 | 재선임 | (현)Bos Semiconductor 법무팀장 / Harvard Law School (J.D.) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지석 | 1989-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)클라만자산운용 / 전 골드만삭스증권, 키움증권, 하나증권 |
| 류종석 | 1990-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)Bos Semiconductor 법무팀장 / Harvard Law School (J.D.) |
| 손재일 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)손재일법률사무소 대표 변호사 / 전 부산지방검찰청 검사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 광고대행업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |