| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[52기 정기주주총회 회의 목적사항]
1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제52기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 ●제2-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건 ●제2-2호 의안 : 사외이사 김호익 신규선임의 건 ●제2-3호 의안 : 사외이사 박종민 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장 재 헌 | 1974-04 | 3 | 재선임 |
부산대학교 경영대학원 석사
현) 동일철강(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 호 익 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
. 수원대 공과대학원 정보 보호학 석사 . 국군기무학교장 역임 . ㈜SAC 전무이사 역임 . 現)(주)다온네트웍스 사장 |
(주)다온네트웍스 사장 |
| 박 종 민 | 1957-03 | 3 | 신규선임 |
. 동의대학교 지역경제학 석사 . 부산상공회의소 이사 역임 . 에어부산 자문역 역임 . 現)경성대학교 IPP 사업단 객원교수 |
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