| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,800 | - 매출액 | 44,341 | |
| - 부채총계 | 93,552 | - 영업이익 | -4,412 | ||
| - 자본금 | 3,672 | - 당기순이익 | -13,475 | ||
| - 자본총계 | 51,248 | *주당순이익(원) | -2,130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제52기 재무제표
(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호 의안:사내이사 장재헌 재선임의 건 =>원안대로 가결 제2-2호 의안:사외이사 김호익 신규선임의 건 =>원안대로 가결 제2-3호 의안:사외이사 박종민 신규선임의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 및 사외이사의 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장 재 헌 | 1974-04 | 3 | 재선임 |
부산대학교 경영대학원 석사
현) 동일철강(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 호 익 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
.수원대 공과대학원 정보
보호학 석사 .국군기무학교장 역임 .(주)SAC 전무이사 역임 .現)(주)다온네트웍스사장 |
(주)다온네트웍스 사장 |
| 박 종 민 | 1957-03 | 3 | 신규선임 |
.동의대학교 지역경제학
석사 .부산상공회의소 이사 역임 .에어부산 자문역 역임 .現)경성대학교 IPP 사업단 객원교수 |
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