| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,171 | - 매출액 | 21,920 | |
| - 부채총계 | 33,490 | - 영업이익 | -4,177 | ||
| - 자본금 | 3,672 | - 당기순이익 | -8,770 | ||
| - 자본총계 | 57,681 | *주당순이익(원) | -1,377 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건 ▶원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명.사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장인화 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이만수 신규선임의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이사의 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 코스닥 상장기업으로 상법 제415조의 2와 제393조 2에 의거하여 금일 주주총회가 아닌 이사회에서 감사위원회 설치와 감사위원회 위원 및 위원장의 선임을 결의하였음. |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장인화 | 1963-01 | 3 | 재선임 | .現) 동일철강(주) 대표이사 .現) 제26대 부산광역시 체육회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이만수 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | .(주)KNN 대표이사 역임 | 해당사항 없음 |