| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제55기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장재헌 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박정묵 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김경갑 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시ㆍ장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 불가피한 변경사항이 발생할 경우, 지체 없이 정정공시 및 재 공고 등으로 즉시 안내해 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재헌 | 1974-04 | 2 | 재선임 | . 부산대학교 경영대학원 경영학전공 석사 . 現)동일철강㈜ 부사장 |
| 박정묵 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | . 동아대학교 수학과 졸업 . 3사단 사단본부 부사단장 역임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경갑 | 1959-01 | 2 | 신규선임 | . 건국대학교 교육대학원 졸업 .現)부산광역시 체육진흥협의회 위원 |
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