| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제56기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김왕기 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장현준 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕기 | 1956-01 | 2 | 재선임 | . 동의대학교 전산통계학과 졸업 . 現)대선조선㈜감사 |
| 장현준 | 1995-01 | 2 | 신규선임 | . 선유고등학교 졸업 |