| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-10 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10. 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 당사의 사명은 '동일철강 주식회사'에서 '동일스틸럭스 주식회사'로, 영문명은 'DONG IL STEEL CO., LTD'에서 'DONG IL STEELUX CO., LTD'로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |