| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로10. 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 장현준 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 원덕연 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김 진 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장현준 | 1996-08 | 2 | 재선임 | . 現)동일스틸럭스㈜ 사내이사(2023~현재) |
| 원덕연 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | . 現)에프씨인베스트㈜ 대표이사(2018~현재) . 現)㈜화인베스틸 전무이사(2023~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 진 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | .前)부산일보 편집국장(2020~2021) .前)부산일보 광고국장(2021~2022) .前)부산일보 편집이사(2022~2025) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5) 선박 구성부분품 제조, 유통업 21) 항공기용 엔진 부품 제조업 28) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험 및 판매업 |
5) 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조, 수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방.재생정비 및 판매서비스업 21) 항공기, 발사체, 엔진, 부품, 기타 장비품에 대한 제조, 수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방.재생정비 및 판매서비스업 28) 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 장비와 동 부품에 대한 제조, 조립, 시험, 개발, 소프트웨어 자문 및 판매업 |
관계회사 사업의 지원 및 협력 강화를 위한 정관 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |