| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10. 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [정기주주총회 보고사항] 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제59기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 관계법령 개정반영 및 주식액면병합 |
| 제3호의안 | 주식(액면) 병합 승인의 건 | - |
| 제4호의안 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 장재헌 재선임의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 사외이사 도덕희 재선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재헌 | 1974-04 | 2 | 재선임 | 現) 동일스틸럭스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도덕희 | 1962-10 | 2 | 재선임 | 現) 한국해양대학교 기계공학부 교수 現) 해양수산부 정책자문위원회 위원 現) 코마린컨퍼런스 조직운영위원장 現) (사)한국해양정책연합 대표 이사장 現) 동일스틸럭스(주) 사외이사 |
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