| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,803 | - 매출액 | 24,045 | |
| - 부채총계 | 54,643 | - 영업이익 | -2,608 | ||
| - 자본금 | 13,070 | - 당기순이익 | -6,224 | ||
| - 자본총계 | 20,160 | *주당순이익(원) | -253 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [정기주주총회 보고사항] 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제59기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | - | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | - | 관계법령 개정반영 및 주식액면병합 |
| 제3호의안 | 특별결의 | 주식(액면) 병합 승인의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | - | - |
| 제4-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 장재헌 재선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | - | - |
| 제4-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 도덕희 재선임의 건 | 가결 | 37.1 | 100 | - | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | 가결 | 36.4 | 100 | - | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재헌 | 1974-04 | 2 | 재선임 | .동일철강㈜ 입사 및 실무 총괄 (1997.01 ~ 2013.03) .동일철강㈜ 경영총괄 부사장(대표이사 역임 포함) (2013.03~2023.03) .現)동일스틸럭스㈜ (구 동일철강) 대표이사 (2023.03~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도덕희 | 1962-10 | 2 | 재선임 | .現) 한국해양대학교 기계공학부 교수 (1995.09 ~ 현재) .現) 해양수산부 정책자문위원회 위원 (2025.11 ~ 현재) .現) 코마린컨퍼런스 조직운영위원장 (2023.10 ~ 현재) .現) (사)한국해양정책연합 대표 이사장 (2023.10 ~ 현재) .現) 동일스틸럭스㈜ 사외이사 (2024.03 ~ 현재) |
- |