| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 322 한신인터밸리24빌딩 서관 1410호 (주)더콘텐츠온 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 - 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 한상기 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상기 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현) 2013. ~ 현재. (주)더콘텐츠온 감사 (전) 2008. ~ 2011. (주)캔들미디어(현.(주)버킷스튜디오) 감사 |