| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 주식회사 에코프로 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사의 감사 보고 2) 제 23기 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2.부의안건 1) 제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이익 배당의 건 제 2-1호 의안 : 현금배당 제 2-2호 의안 : 주식배당 3) 제 3호 의안 : 분할계획서 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사내이사 박상욱 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사외이사 김재정 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 전면 개정의 건 6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 7) 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 당 회사는 2021년 3월 31일에 개최하는 제23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다. - 제 3호 의안(분할계획서 승인의 건)은 정관 일부 변경의 내용이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-21 주식배당결정 2021-03-03 회사분할 결정(인적분할) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상욱 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - University of Wisconsin Madison 이학박사 - 前) LG화학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재정 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 화학공학 석사 - 現) 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 - 前) LG반도체 선행공정실장 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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