| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 851,616 | - 매출액 | 136,091 | |
| - 부채총계 | 293,385 | - 영업이익 | 114,769 | ||
| - 자본금 | 12,629 | - 당기순이익 | -86,163 | ||
| - 자본총계 | 558,232 | *주당순이익(원) | -3,520 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 5,345,783 | - 매출액 | 5,639,741 | |
| - 부채총계 | 2,824,002 | - 영업이익 | 613,226 | ||
| - 자본금 | 12,629 | - 당기순이익 | 220,592 | ||
| - 자본총계 | 2,521,781 | *주당순이익(원) | 1,473 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,508,252,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 750,495 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사위원이 되는 사외이사1명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 500원) (주식배당 보통주 1주당 0.03주) -> 원안대로 승인 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:사업 목적 추가의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호:감사위원회제도 도입 관련 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호 의안:이사 선임의 건(2인) 제3-1호:사내이사 송호준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호:사내이사 최상운 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재정 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제5-1호:감사위원회 위원 안태식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5-2호:감사위원회 위원 하종화 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호준 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | □서울대학교 경제학 □PwC 컨설팅 매니저 □삼성SDI 기획팀장(부사장) □에코프로 사장 |
| 최상운 | 1961-05 | 3 | 재선임 | □헬싱키 경제대학원 □국민은행 □에코프로 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재정 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | □서울대학교 화학공학 석사 □LG반도체 선행공정실장 □서울대학교 화학공정신기술연구소장 □서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □서울대학교 화학생물공학부 교수 □한국공학한림원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재정 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □서울대학교 화학공학 석사 □LG반도체 선행공정실장 □서울대학교 화학공정신기술연구소장 □서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □서울대학교 화학생물공학부 교수 □한국공학한림원 |
| 안태식 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □University of Texas Austin, 회계학 박사 □Arizona State University, 회계학 조교수 □서울대학교 경영대학 학장 및 경영전문대학원 원장 □한국 회계학회 회장 □서울대학교 경영대학교수, 회계학 연구센터 센터장 □서울대학교 경영대학 명예교수 |
| 하종화 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □건국대학교 세무행정학과 석사 □중부지방국세청 조사1국 국장 □서울지방국세청 조사4국 국장 □대구지방국세청 청장 □사단법인 세우회 이사장 □세무법인 두리 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 26. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |