| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,620,118 | - 매출액 | 115,004 | |
| - 부채총계 | 795,962 | - 영업이익 | 32,313 | ||
| - 자본금 | 13,314 | - 당기순이익 | -109,349 | ||
| - 자본총계 | 824,156 | *주당순이익(원) | -830 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,138,265 | - 매출액 | 3,127,853 | |
| - 부채총계 | 4,299,802 | - 영업이익 | -293,039 | ||
| - 자본금 | 13,314 | - 당기순이익 | -295,367 | ||
| - 자본총계 | 3,838,462 | *주당순이익(원) | -1,567 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,189,060,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.17 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 2,637,812 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원(사외이사) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 :제27기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원)(주식배당 보통주 1주당 0.02주) -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 -제2-1호:사업 목적 추가의 건 -> 원안대로 승인 -제2-2호:기타 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 :이사 선임의 건(4인) -제3-1호 :사내이사 최익준 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-2호 :사외이사 김재정 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-3호 :사외이사 노상섭 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3-4호 :사외이사 이해은 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 하종화 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건(2인) -제5-1호: 감사위원회 위원 김재정 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5-2호 :감사위원회 위원 노상섭 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최익준 | 1976-08 | 1 | 신규선임 | □ 전북대학교 산업시스템공학 박사 □ 캠틱종합기술원 R&D 기획 선임연구원 □ 두산인프라코어 전략기획 운영혁신팀 과장 □ 캠틱종합기술원 기업지원사업 과장 □ 에코프로 DT실 수석 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재정 | 1960-11 | 2 | 재선임 | □ 서울대학교 화학공학 석사 □ LG반도체 선행공정실장 □ BK21화공사업단장 □ 서울대학교 화학공정신기술연구소장 □ 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □ 서울대학교 화학생물공학부 교수 □ 한국공학한림원 |
- |
| 노상섭 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | □ 연세대학교 경제학 학사 □ 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □ 통계청 사무관 □ 공정거래위원회 서기관 □ 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □ 중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □ 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문 |
대한전선 주식회사 (사외이사) |
| 이해은 | 1983-11 | 2 | 신규선임 | □ 전북대학교 법학전문대학원 전문석사 □ 서울시 공익변호사 □ 서울삼육초등학교 학교폭력대책자치회 위원 □ 브로인법률사무소 변호사 □ 구리시 인사위원회 전문위원 □ 포항시 법률자문관 |
주식회사 대호에이엘 (사내이사) |
| 하종화 | 1955-10 | 2 | 재선임 | □ 건국대학교 세무행정학과 석사 □ 중부지방국세청 조사 1국 국장 □ 서울지방국세청 조사 4국 국장 □ 대구지방국세청 청장 □ 사단법인 세우회 이사장 □ 세무법인 두리 회장 |
세무법인 두리 (회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재정 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 서울대학교 화학공학 석사 □ LG반도체 선행공정실장 □ BK21화공사업단장 □ 서울대학교 화학공정신기술연구소장 □ 서울대학교 반도체 공동연구소 표면공정실장 □ 서울대학교 화학생물공학부 교수 □ 한국공학한림원 |
| 노상섭 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 연세대학교 경제학 학사 □ 서울대학교 행정대학원 정책학 졸업 □ 통계청 사무관 □ 공정거래위원회 서기관 □ 위스콘신주립대 MBA 마케팅 석사 □ 중앙대 법대 박사과정 법학 수료 □ 김앤장법률사무소 법무 컨설팅 고문 |
| 하종화 | 1955-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □ 건국대학교 세무행정학과 석사 □ 중부지방국세청 조사 1국 국장 □ 서울지방국세청 조사 4국 국장 □ 대구지방국세청 청장 □ 사단법인 세우회 이사장 □ 세무법인 두리 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 기술연구 및 용역수탁업 | 연구개발 관련 역량 집중 및 전략 수립 역할 수행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |