주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19	09 : 00
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 23길 25, 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 9층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[보고사항] ① 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 ② 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 ③ 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 내부회계 관리제도 운영실태 보고	-
2	[제1호 의안] - 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의건	-
3	[제2호 의안] - 정관 일부 변경 승인의 건	ㆍ제2-1호: 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 정관 변경 (제24조,제28조,부칙 제2조) ㆍ제2-2호: 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경 (제31조,제33조,제40조, 제42조 제3항,제8항,제9항, 부칙 제3조 제1문 및 단서) ㆍ제2-3호: 독립이사후보추천위원회에 관한 정관 변경 (제32조의2,부칙 제1조 및 제3조 제2문) ㆍ제2-4호: 분리선출 감사위원 확대에 관한 정관 변경 (제42조 제4항,부칙 제1조) ㆍ제2-5호: 감사위원 선ㆍ해임 시 최대주주 의결권 제한에 관한 정관 변경 (제42조 제7항,부칙 제4조) ㆍ제2-6호: 단순 오기 수정 등 기타 조항 정비 (제22조,제25조,제32조, 제35조,제42조 제1항, 부칙 제1조)
4	[제3호 의안] - 이사 선임의 건	ㆍ사내이사 박민수 선임
5	[제4호 의안] - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	ㆍ제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동주 선임 ㆍ제4-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상훈 선임
6	[제5호 의안] - 이사 보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민수	1970-09	3	신규선임	- 2018 ~ 2019 ㈜GS홈쇼핑 투자관리부문장 - 2020 ~ 2022 ㈜GS리테일 경영지원부문장 - 2023 ~ 2025 ㈜GS네트웍스 경영지원그룹장 - 2026 ~ 현재) ㈜GS피앤엘 CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동주	1972-07	3	재선임	- 2000 ~ 2005 한영회계법인 공인회계사 - 2005 ~ 2011 ㈜GS홈쇼핑 재경팀 차장 - 2011 ~ 2024 ㈜홈앤쇼핑 재무팀장 및 경영관리실 실장 - 2024 ~ 현재) 다산회계법인 회계사	-
이상훈	1977-07	3	재선임	- 2013 ~ 2014 서울대학교 농업과학연구 소 선임연구원 - 2014 ~ 2016 충남대학교 농업과학연구 소 연구교수 - 2016 ~ 현재) 한양대학교 도시·지역개 발경영학과 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동주	1972-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2000 ~ 2005 한영회계법인 공인회계사 - 2005 ~ 2011 ㈜GS홈쇼핑 재경팀 차장 - 2011 ~ 2024 ㈜홈앤쇼핑 재무팀장 및 경영관 리실 실장 - 2024 ~ 현재) 다산회계법인 회계사
이상훈	1977-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2013 ~ 2014 서울대학교 농업과학연구소 선임연구원 - 2014 ~ 2016 충남대학교 농업과학연구소 연구교수 - 2016 ~ 현재) 한양대학교 도시·지역개발 경영학과 부교수