| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,458,495 | - 매출액 | 481,683 | |
| - 부채총계 | 1,199,894 | - 영업이익 | 78,023 | ||
| - 자본금 | 19,831 | - 당기순이익 | 29,944 | ||
| - 자본총계 | 1,258,601 | *주당순이익(원) | 979 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 792,544 | - 매출액 | 13,669 | |
| - 부채총계 | 1,252 | - 영업이익 | 10,762 | ||
| - 자본금 | 19,831 | - 당기순이익 | 10,089 | ||
| - 자본총계 | 791,291 | *주당순이익(원) | 510 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,924,617,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명(분리선출) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 연결재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다. [보고 사항] ① 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 ② 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 ③ 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 참고서류 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | [제1호 의안] 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건 |
가결 | 80.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2 | 특별결의 | [제2-1호] 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 정관 변경 (제24조, 제28조, 부칙 제2조) |
가결 | 80.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3 | 특별결의 | [제2-2호] 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경 (제31조, 제33조, 제40조, 제42조 제3항, 제8항, 제9항,부칙 제3조 제1문 및 단서) |
가결 | 80.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4 | 특별결의 | [제2-3호] 독립이사후보추천위원회에 관한 정관 변경 (제32조의2, 부칙 제1조 및 제3조 제2문) |
가결 | 80.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 5 | 특별결의 | [제2-4호] 분리선출 감사위원 확대에 관한 정관 변경 (제42조 제4항, 부칙 제1조) |
가결 | 80.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 특별결의 | [제2-5호] 감사위원 선ㆍ해임 시 최대주주 의결권 제한에 관한 정관 변경 (제42조 제7항, 부칙 제4조) |
가결 | 80.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 7 | 특별결의 | [제2-6호] 단순 오기 수정 등 기타 조항 정비 (제22조, 제25조, 제32조, 제35조, 제42조 제1항, 부칙 제1조) |
가결 | 80.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 8 | 보통결의 | [제3호 의안] 이사 선임 승인의 건 - 사내이사 박민수 선임 |
가결 | 80.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 9 | 보통결의 | [제4-1호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동주 선임 |
가결 | 50.4 | 95.7 | 4.3 | - |
| 10 | 보통결의 | [제4-2호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상훈 선임 |
가결 | 50.4 | 95.7 | 4.3 | - |
| 11 | 보통결의 | [제5호 의안] 이사 보수 한도 승인의 건 |
가결 | 76.6 | 93.9 | 6.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민수 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - 2018 ~ 2019 ㈜GS홈쇼핑 투자관리부문장 - 2020 ~ 2022 ㈜GS리테일 경영지원부문장 - 2023 ~ 2025 ㈜GS네트웍스 경영지원그룹장 - 2026 ~ 現) ㈜GS피앤엘 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동주 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - 2000 ~ 2005 한영회계법인 공인회계사 - 2005 ~ 2011 ㈜GS홈쇼핑 재경팀 차장 - 2011 ~ 2024 ㈜홈앤쇼핑 재무팀장 및 경영관리실 실장 - 2024 ~ 現) 다산회계법인 회계사 |
- |
| 이상훈 | 1977-07 | 3 | 재선임 | - 2013 ~ 2014 서울대학교 농업과학 연구소 선임연구원 - 2014 ~ 2016 충남대학교 농업과학 연구소 연구교수 - 2016 ~ 現) 한양대학교 도시· 지역개발경영학과 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000 ~ 2005 한영회계법인 공인회계사 - 2005 ~ 2011 ㈜GS홈쇼핑 재경팀 차장 - 2011 ~ 2024 ㈜홈앤쇼핑 재무팀장 및 경영관리실 실장 - 2024 ~ 現) 다산회계법인 회계사 |
| 이상훈 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013 ~ 2014 서울대학교 농업과학 연구소 선임연구원 - 2014 ~ 2016 충남대학교 농업과학 연구소 연구교수 - 2016 ~ 現) 한양대학교 도시· 지역개발경영학과 부교수 |