| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, IT캐슬 1동, 파이오링크 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당(주당 300원, 배당총액 1,987,328,100원) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이성민 재 선임의 건 3-2호 의안: 기타비상무이사 이현서 재 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 김홍진 신규 선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 배시영 신규 선임의 건 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원 김홍진 신규 선임의 건 4-2호 의안: 감사위원 배시영 신규 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최광희 신규 선임의 건 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성민 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | (주)파이오링크 사업부문장 |
| 이현서 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | (주)이글루코퍼레이션 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍진 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 한국IBM 상무/네이버클라우드 전무 현) OPA 의장 |
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| 배시영 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인/한국신용평가 근무 현) 일신회계법인 부대표 |
일신회계법인(부대표) |
| 최광희 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | KISA 사이버침해대응 본부장 현) 법무법인(유) 세종 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍진 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국IBM 상무/네이버클라우드 전무 현) OPA 의장 |
| 배시영 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인/한국신용평가 근무 현) 일신회계법인 부대표 |
| 최광희 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KISA 사이버침해대응 본부장 현) 법무법인(유) 세종 고문 |