| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,649 | - 매출액 | 58,296 | |
| - 부채총계 | 10,862 | - 영업이익 | 2,614 | ||
| - 자본금 | 3,428 | - 당기순이익 | 5,420 | ||
| - 자본총계 | 82,787 | *주당순이익(원) | 812 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,772 | - 매출액 | 58,296 | |
| - 부채총계 | 10,967 | - 영업이익 | 2,592 | ||
| - 자본금 | 3,428 | - 당기순이익 | 5,398 | ||
| - 자본총계 | 82,805 | *주당순이익(원) | 811 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,987,328,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당(주당 300원, 배당총액 1,987,328,100원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이성민 재 선임의 건 3-2호 의안: 기타비상무이사 이현서 재 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 김홍진 신규 선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 배시영 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원 김홍진 신규 선임의 건 4-2호 의안: 감사위원 배시영 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최광희 신규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성민 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | (주)파이오링크 사업부문장 |
| 이현서 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | (주)이글루코퍼레이션 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍진 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 한국IBM 상무/네이버클라우드 전무 현) OPA 의장 |
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| 배시영 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 삼일회계법인/한국신용평가 근무 현) 일신회계법인 부대표 |
일신회계법인(부대표) |
| 최광희 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | KISA 사이버침해대응 본부장 현) 법무법인(유) 세종 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍진 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국IBM 상무/네이버클라우드 전무 현) OPA 의장 |
| 배시영 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인/한국신용평가 근무 현) 일신회계법인 부대표 |
| 최광희 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KISA 사이버침해대응 본부장 현) 법무법인(유) 세종 고문 |