| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 5층 (주)위세아이텍 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2018년1월1일~2018년 12월 31일) 재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시 행에 따른 개정 등) - 제4호 의안 : 사내이사 황덕열 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 김성은 선임의 건 - 제6호 의안 : 사외이사 신승수 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(10억원) - 제8호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건(3천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황덕열 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | (주)위세아이텍 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신승수 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 |
前 스틱인베스트먼트(주)
現 스틱벤처스(주) 전무 |
스틱벤처스(주) 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
前 법무법인 일우
前 김성은 법률사무소 現 법무법인 동민 대표변호사 |