| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,808 | - 매출액 | 16,549 | |
| - 부채총계 | 6,334 | - 영업이익 | 1,714 | ||
| - 자본금 | 1,700 | - 당기순이익 | 1,505 | ||
| - 자본총계 | 8,474 | *주당순이익(원) | 443 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 85,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2018년1월1일~2018년 12월 31일) 재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) - 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 등) -> 원안대로 승인(가결) - 제4호 의안 : 사내이사 황덕열 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) - 제5호 의안 : 감사 김성은 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) - 제6호 의안 : 사외이사 신승수 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) - 제7호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(10억원) -> 원안대로 승인(가결) - 제8호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건(3천만원) -> 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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-시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.
-배당금총액은 발행주식총수(3,400,000주)를 기준으로 산정한 금액입니다. -배당금지급 예정일자는 상법464조2의 규정에 의거, 정기주주총회 후 1개월 이내입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황덕열 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | (주)위세아이텍 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신승수 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 |
前 스틱인베스트먼트(주)
現 스틱벤처스(주) 전무 |
스틱벤처스(주) 전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
前 법무법인 일우
前 김성은 법률사무소 現 법무법인 동민 대표변호사 |