| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 고대식 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고대식 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | - 現 목원대학교 전자공학과 정교수(89.09~현재) | - |