| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,922 | - 매출액 | 19,719 | |
| - 부채총계 | 6,857 | - 영업이익 | 2,912 | ||
| - 자본금 | 1,700 | - 당기순이익 | 2,666 | ||
| - 자본총계 | 11,066 | *주당순이익(원) | 784 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 170,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.39 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2019년1월1일~2019년 12월 31일) 재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) - 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인(가결) - 제4호 의안 : 사외이사 고대식 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(10억원) -> 원안대로 승인(가결) - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건(3천만원) -> 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고대식 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 |
한국문화정보원 비상임감사(19.01~현재)
목원대학교 전자공학과 정교수(89.09~현재) |
없음 |