| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,468 | - 매출액 | 34,064 | |
| - 부채총계 | 21,736 | - 영업이익 | 5,813 | ||
| - 자본금 | 3,288 | - 당기순이익 | 4,043 | ||
| - 자본총계 | 25,732 | *주당순이익(원) | 680 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 925,413,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 황덕열 사외이사 김광용 감사 김성은 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2021년1월1일~2021년 12월 31일) 재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당:보통주식 1주당 150원) -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 황덕열 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김광용 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 김성은 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-01-25 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황덕열 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)위세아이텍 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광용 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | - (현) 숭실대학교 경영학부 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - (현) 법무법인 동민 대표변호사 |