| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117 과천펜타원 G동 12층 오디토리움 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -제1호 의안 : 제35기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표승인의 건 -제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당 : 보통주식 1주당 150원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 황덕열 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김수아 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김광용 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김성은 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 -제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황덕열 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 00.05~현재 (주)위세아이텍 부사장 |
| 김수아 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 11.11~현재 (주)위세아이텍 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광용 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 09.03~현재 숭실대학교 경영학부 교수 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 90.09 제32회 사법시험 합격 96.03~10.08 안산시청 부장검사외 11.01~14.12 김성은 법률사무소 15.01~15.12 법무법인 일우 16.01~16.12 김성은 법률사무소 17.01~현재 법무법인 동민 대표변호사 |