| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) 20층 Innovation 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제1기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||