| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 분당로53번길 15 산호트윈스1 301호(동네소셜라운지) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안: 기타비상무이사 장성원 선임의 건(신임) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성원 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 가톨릭대학교 의학 박사 - 성바오로병원 순환기내과 분과장 - 성바오로병원 순환기센터소장 - 은평성모병원 순환기내과 분과장 - 은평성모병원 내과 과장 - 은평성모 심장혈관병원장 |