| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,084 | - 매출액 | 8,100 | |
| - 부채총계 | 6,685 | - 영업이익 | -8,682 | ||
| - 자본금 | 6,276 | - 당기순이익 | -8,871 | ||
| - 자본총계 | 21,399 | *주당순이익(원) | -752 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안: 기타비상무이사 장성원 선임의 건(신임) → 원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 자산총액이 1천억원 미만의 코스닥시장에 상장된 벤처기업으로 상법 제542조의8 1항 및 상법 시행령 제34조 1항 1호에 따라 사외이사를 선임하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성원 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 가톨릭대학교 의학 박사 - 성바오로병원 순환기내과 분과장 - 성바오로병원 순환기센터소장 - 은평성모병원 순환기내과 분과장 - 은평성모병원 내과 과장 - 은평성모 심장혈관병원장 |