| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,160 | - 매출액 | 13,650 | |
| - 부채총계 | 3,447 | - 영업이익 | 568 | ||
| - 자본금 | 2,897 | - 당기순이익 | 1,123 | ||
| - 자본총계 | 24,713 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[제10기 정기주주총회 목적사항]
가. 보고사항 - 제10기 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사선임의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-26 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤두식 | 1973-02 | 3년 | 재선임 |
(현) 지란지교시큐리티 대표이사
(현) 에스에스알 대표이사 |
| 정진석 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | (현) 에스에스알 대표이사 |
| 고필주 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | (현) 지란지교시큐리티 부사장 |
| 천명재 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | (현) 지란지교시큐리티 개발이사 |
| 최종국 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | (현) 에스에스알 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한현철 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(현) 카닥 전략이사
(현) 에스에스알 감사 |