| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 111,JNK디지털타워 16층 1612호 아카데미센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 이수근 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기내용은주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수근 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 86.03~93.02 중앙대학교 국제통상학부 졸업 96.03~98.02 서강대학교 경영대학원 석사졸업 93.09~03.05 Microsoft Operations Co., Ltd., Asia Pacific Operation Center. Microsoft Xbox Channel Operation Manager 05.05~16.04 (주)나모인터랙티브 부사장 16.05~18.01 (주)나모에디터 대표이사 18.03~ 지란지교시큐리티 사내이사 |