| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 510호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 이창길 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창길 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 컴퓨터공학 석사 (전)차세대컴퓨팅산업협회 사업본부장 (전)블로터닷넷 사업본부장 (전)한국클라우드산업협회 사업총괄 (현)(사)진앤현웰파 대표이사 |