| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 1606호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임근모 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최병청 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임근모 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 조선대학교 기계설계학과 학사 - 現) 에스에스알 R&D 본부장 - 前) 지란지교시큐리티, 하늘연소프트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병청 | 1965-06 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 계산통계학과 학사 - 現) FICT 대표이사 - 前) 위엠비 대표이사 - 前) 신한금융그룹 데이터센터장 |
FICT 대표이사 |