| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
"가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선승훈 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박용진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 " |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선승훈 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 |
스웨덴 명예영사
선병원 의료원장 |
| 박용진 | 1982-02 | 3년 | 신규선임 |
미래에셋대우증권 투자금융사업부
코스톤아시아 |