| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,572 | - 매출액 | 30,076 | |
| - 부채총계 | 37,937 | - 영업이익 | -7,497 | ||
| - 자본금 | 4,969 | - 당기순이익 | -29,372 | ||
| - 자본총계 | 28,635 | *주당순이익(원) | -2,956 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,262 | - 매출액 | 36,773 | |
| - 부채총계 | 39,155 | - 영업이익 | -4,372 | ||
| - 자본금 | 4,969 | - 당기순이익 | -24,101 | ||
| - 자본총계 | 30,107 | *주당순이익(원) | -2,425 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제19기 재무제표(연결 포함) 승인의 건
-> 조건부 승인(재감사 진행예정) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 부결(특별결의 정족수 미달) 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 선승훈 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-2호 기타비상무이사 박용진 선임의 건 -> 본인 자진사퇴로 부결 제4호의안 이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제1호의안 조건부 승인은 향후 재감사로 재무제표가 바뀌는 경우 금번 주주총회의 승인으로
승인된 걸로 갈음합니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선승훈 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 |
스웨덴 명예대사
선병원 의료원장 |