| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(5명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선두훈 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선경훈 신규선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 허영범 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 박준서 신규선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사외이사 조항정 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선두훈 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (현)(주)코렌텍 대표이사 |
| 선경훈 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | (현)선치과병원 병원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허영범 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 |
(전)김&장 법률사무소 변호사
(현)법무법인 로고스 변호사 |
(주)나노브릭
(사외이사) |
| 박준서 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 |
(전)안진회계법인 공인회계사
(현)박준서세무회계사무소 공인회계사,세무사 |
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| 조항정 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 |
(현)KAIST 기술경영학부장
(현)KAIST 사회기술혁신연구소장 |
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