| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,804 | - 매출액 | 40,161 | |
| - 부채총계 | 32,468 | - 영업이익 | 3,374 | ||
| - 자본금 | 5,294 | - 당기순이익 | 2,369 | ||
| - 자본총계 | 28,336 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,779 | - 매출액 | 40,189 | |
| - 부채총계 | 32,840 | - 영업이익 | 3,282 | ||
| - 자본금 | 5,294 | - 당기순이익 | 2,506 | ||
| - 자본총계 | 29,939 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (5명) - 제3-1호 : 사내이사 선두훈 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 선경훈 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 허영범 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 : 사외이사 박준서 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-5호 : 사외이사 조항정 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선두훈 | 1957-09 | 3년 | 재선임 |
現(주)코렌텍 대표이사
現영훈의료재단 이사장 |
| 선경훈 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 |
現의료법인 선치과병원장
現루마니아 명예영사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허영범 | 1968-10 | 3년 | 재선임 |
現법무법인 로고스 변호사
前김&장 법률사무소 변호사 |
(주)나노브릭 |
| 박준서 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 |
現박준서세무회계사무소
前 안진회계법인 회계사 |
- |
| 조항정 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 |
現 KAIST 기술경영학부장
現 KAIST 사회기술혁신연구소장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영범 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現법무법인 로고스 변호사
前김&장 법률사무소 변호사 |
| 박준서 | 1960-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現법무법인 로고스 변호사
前김&장 법률사무소 변호사 |
| 조항정 | 1969-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 KAIST 기술경영학부장
現 KAIST 사회기술혁신연구소장 |